Servizi di aggiornamento e formazione professionale

Valutazione Rischio Antiriciclaggio

L'applicativo consente di gestire, compilare, modificare, archiviare e stampare tutti i documenti e le schede in conformità alle Regole Tecniche pubblicate dal CNDCEC il 23.1.2019.
Applicazione cloud per 12 mesi
€ 183,00
(€ 150,00 + IVA 22%)
Acquista
  • la scheda di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE” in formato “tabellare” (scheda AV1. delle linee guida)
  • il documento “CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.2 delle linee guida)
  • il documento “ISTRUTTORIA CLIENTE” (modello editabile documento AV.3 delle linee guida)
  • il documento “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.4 delle linee guida) 
  • il documento “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007” (modello editabile documento AV.5 delle linee guida)
  • il documento “DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA” (modello editabile documento AV.6 delle linee guida) 
  • il documento “PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE” (modello editabile documento AV.7 delle linee guida).
È possibile: compilare, modificare, archiviare e stampare tutti i documenti e le schede. Clicca qui per vedere le istruzioni operative dell'applicazione.

L'utilizzo del programma è in modalità cloud: online con un qualsiasi browser, senza necessità di installazione, software di terze parti, ecc. 
Il file ha una durata annuale in base alla data di acquisto. Passato un anno dall'acquisto il file risulterà utilizzabile in sola "lettura" senza possibilità di effettuare modifiche o nuovi inserimenti di dati.


Per assistenza tecnica inviare e-mail a: staff@ateneoweb.com
Fondazione Senza Frontiere - OnlusDona il tuo 5x1000 a Fondazione Senza Frontiere - Onlus