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Valutazione Rischio Antiriciclaggio per Commercialisti

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Il nuovo impianto della normativa antiriciclaggio è basato sia sulle norme “primarie” del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, sia sulle Regole Tecniche che devono essere considerate vincolanti per i soggetti della categoria interessata.
Le Regole Tecniche (RT) sono state pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e dal 23 luglio 2019 saranno vincolanti per tutti gli iscritti.
Il CNDCEC ha pubblicato anche le Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs 21.11.2007, n. 231, aventi valenza meramente esemplificativa, relative alle citate Regole Tecniche.

Il software VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO per Commercialisti consente di gestire (compilare, modificare, archiviare e stampare):
  • la scheda di “AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO DEL RISCHIO RESIDUO DELLO STUDIO PROFESSIONALE” in formato “tabellare” (scheda AV.0 delle linee guida);
  • la scheda di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE” in formato “tabellare” (scheda AV1. delle linee guida);
  • il documento “CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.2 delle linee guida);
  • il documento “ISTRUTTORIA CLIENTE” (modello editabile documento AV.3 delle linee guida);
  • il documento “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.4 delle linee guida);
  • il documento “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007” (modello editabile documento AV.5 delle linee guida);
  • il documento “DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA” (modello editabile documento AV.6 delle linee guida);
  • il documento “PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE” (modello editabile documento AV.7 delle linee guida).


Scarica la presentazione del software e le istruzioni operative (pdf)


Qualsiasi servizio acquistato è attivato dopo 24/48 ore lavorative dall’effettuazione del pagamento.

Il Sistema Ratio in collaborazione con AteneoWeb.


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