Servizi di aggiornamento e formazione professionale

Antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti (Puntata speciale da 3 ore in tematiche obbligatorie) - VideoFisco e-learning

Fisco e amministrazione

Incontro di formazione e-learning del ciclo VideoFisco, disponibile senza vincoli, limiti e numero di visualizzazione e da qualsiasi device. Due ore di formazione valide ai fini dell'ottenimento di 3 CFP per iscritti ODCEC (tematiche obbligatorie) disponibili fino al 31.12.2021.
Incontro e-learning disponibile senza vincoli e limiti fino al 31.12.2021
€ 96,00
(€ 78,69 + IVA 22%)
Acquista
Antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti 
 
Evoluzione normativa
Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo 
Organismo di autoregolamentazione 
Regole tecniche e linee guida
Obbligo formativo 
Adeguata verifica della clientela
Registro dei titolari effettivi 
Autovalutazione del rischio 
Conservazione e fascicolo della clientela 
Limitazione all'uso del contante 
Segnalazioni di operazioni sospette
Verifiche e sanzioni
Data: dal 14/07/2021

Relatori:
Alfonso Gargano

Tipologia: E-learning

Crediti: 3

Validità: 31/12/2021

Acquista percorso formativo
Fondazione Senza Frontiere - OnlusDona il tuo 5x1000 a Fondazione Senza Frontiere - Onlus