Servizi di aggiornamento e formazione professionale

Antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti (Puntata speciale da 3 ore in tematiche obbligatorie) - VideoFisco e-learning

Fisco e amministrazione

Incontro di formazione e-learning del ciclo VideoFisco, disponibile senza vincoli, limiti e numero di visualizzazione e da qualsiasi device. Due ore di formazione valide ai fini dell'ottenimento di 3 CFP per iscritti ODCEC (tematiche obbligatorie) disponibili fino al 31.12.2021.
Incontro e-learning disponibile senza vincoli e limiti fino al 31.12.2021
€ 96,00
(€ 78,69 + IVA 22%)
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Programma
  • Evoluzione normativa
  • Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo 
  • Organismo di autoregolamentazione 
  • Regole tecniche e linee guida
  • Obbligo formativo 
  • Adeguata verifica della clientela
  • Registro dei titolari effettivi 
  • Autovalutazione del rischio 
  • Conservazione e fascicolo della clientela 
  • Limitazione all'uso del contante 
  • Segnalazioni di operazioni sospette
  • Verifiche e sanzioni
Relatori:
Alfonso Gargano

Tipologia: E-learning

Crediti formativi: 3

Validità: 31/12/2021

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