Antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti (Puntata speciale da 3 ore in tematiche obbligatorie)

Antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti (Puntata speciale da 3 ore in tematiche obbligatorie) - VideoFisco e-learning

Incontro di formazione e-learning del ciclo VideoFisco, disponibile senza vincoli, limiti e numero di visualizzazione e da qualsiasi device. Due ore di formazione valide ai fini dell'ottenimento di 3 CFP per iscritti ODCEC (tematiche obbligatorie) disponibili fino al 31.12.2021.

Incontro e-learning disponibile senza vincoli e limiti fino al 31.12.2021

€ 96,00

(€ 78,69 + IVA 22%)

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Programma

Evoluzione normativa
Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo
Organismo di autoregolamentazione
Regole tecniche e linee guida
Obbligo formativo
Adeguata verifica della clientela
Registro dei titolari effettivi
Autovalutazione del rischio
Conservazione e fascicolo della clientela
Limitazione all'uso del contante
Segnalazioni di operazioni sospette
Verifiche e sanzioni

Relatori:
Alfonso Gargano

Tipologia: E-learning

Crediti formativi: 3

Validità: 31/12/2021

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